טכנאי מיחשוב אשר הועסק ב-Bank Of New York Mellon מואשם כי גנב זהויות של יותר מ-150 עובדים בבנק ובגניבה של 1.1 מיליון דולר באמצעות שימוש בזהויות אלו
אדניי אדיימי, בן 27 מברוקלין, מואשם כי ביצע את עבירות גניבת הזהות, גניבה והלבנת הון במשך קרוב ל-8 שנים - בין 2001 ל-2009. הוא הועסק במטה הבנק כטכנאי מחשבים, וגנב את בעיקר את זהויות עובדי מחלקת ה-IT. לאחר מכן הוא השתמש בזהויות הגנובות בכדי לפתוח חשבונות השקעה אשר שימשו כ"חשבונות דמי" לצורך ביצוע פעולות בכספים הגנובים.
גניבת הכספים בוצעה על ידו מחשבונות בנק של קרנות צדקה וארגונים ללא כוונת רווח אשר במרבית המקרים ממומנים מתרומות. הוא העביר את הכספים לחשבונות הדמי שפתח, ומשם לחשבונותיו הפרטיים.
"בכדי לקבל תרומות, מפרסמות קרנות הצדקה את פרטי חשבונות הבנק שלהן באינטרנט, ובכך הופכות לטרף קל למשיכות בלתי חוקיות על ידי גנבי זהויות", נאמר בהודעה לעיתונות של התובע המחוזי במנהטן, "רוב הגניבות של אדיימי בוצעו דרך האינטרנט".
בנוסף, מואשם אדיימי כי גנב גם ישירות גם מעובדי הבנק, וזאת באמצעות ביצוע העברות ישירות מחשבונות העובדים אל חשבונות הדמי שפתח.
כתב האישום כולל 149 סעיפים, בינהם גם פגיעה במערכות מיחשוב, אחזקה בלתי חוקית של חשבונות בנק אישיים ועוד. אישומי הגניבה וההלבנה בלבד משמעותם עונש מקסימלי של 25 שנים בכלא באם יורשע.
חוקרי השירות החשאי מצאו עשרות דו"חות על פעילויות בכרטיסי אשראי של עובדי הבנק על גבי מחשבו האישי של אדיימי; בנוסף נמצאו מחברות המכילות מאות שמות, מספרי חשבונות בנק וכרטיסי אשראי השייכים לעובדי הבנק בלוקר אשר נשכר על ידו לצורך כך.
לידיעה המלאה (אנגלית)
להודעה לעיתונות של התובע המחוזי במנהטן (אנגלית)
